Credits : Reuters
ISTANBUL: Firma perakaunan antarabangsa Deloitte Cyprus berdepan dakwaan serius selepas satu siasatan mendedahkan kemungkinan penglibatannya dalam membantu jutawan Rusia, Roman Abramovich, menyembunyikan aset bernilai sekurang-kurangnya AS$10 bilion serta mengelak pembayaran cukai berjuta-juta dolar.
Pendedahan itu dibuat menerusi siasatan bersama beberapa organisasi media antarabangsa termasuk BBC, The Guardian, The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) dan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Hasil penelitian terhadap dokumen korporat menemukan lebih 1,000 rekod yang dipercayai telah diubah tarikh, membabitkan lebih 100 syarikat sepanjang tempoh 1999 hingga 2013.
Antara penemuan utama ialah pemindahan pemilikan aset bernilai melebihi AS$10 bilion daripada Electus Investments di Cyprus kepada sebuah syarikat dengan nama sama di British Virgin Islands melalui dokumen yang didakwa dimanipulasi.
Tindakan tersebut dipercayai membolehkan aset berkenaan tidak didedahkan kepada pengetahuan umum seperti yang diperlukan mengikut peraturan berkaitan.
Siasatan turut mendapati aset mewah bernilai AS$672 juta, termasuk hartanah, kapal persiaran dan jet peribadi, tidak disenaraikan dalam penyata kewangan sebuah lagi syarikat berkaitan Abramovich.
Selain itu, urus niaga melibatkan kira-kira AS$2 bilion didakwa disusun bagi mengurangkan tanggungan cukai terhadap pendapatan faedah.
Bagaimanapun, peguam Abramovich menafikan sebarang pembabitan beliau dalam penyembunyian aset, pengelakan cukai atau pemalsuan dokumen.
Deloitte Cyprus pula menegaskan operasinya mematuhi undang-undang dan tidak dapat mengulas secara terperinci mengenai rekod lama.
Setakat ini, siasatan tidak menemukan bukti penglibatan cawangan Deloitte di luar Cyprus.
Abramovich, bekas pemilik Chelsea, dikenakan sekatan oleh Britain pada 2022 susulan perang Rusia dengan Ukraine.
