Credits : Foto Hiasan
NEW YORK: Pendakwa raya Amerika Syarikat menyita lebih AS$84 juta daripada akaun bank dan dompet mata wang kripto yang dikaitkan dengan sebuah syarikat pembayaran di Montana susulan siasatan berhubung dakwaan penipuan kewangan.
Syarikat dikenali sebagai Capstone itu beroperasi sebagai perniagaan perkhidmatan wang, namun didakwa memberikan gambaran kepada beberapa bank bahawa ia merupakan sebuah syarikat teknologi maklumat ketika membuka akaun.
Menurut pemfailan pelucuthakan sivil oleh pendakwa persekutuan, Capstone menggunakan akaun di institusi kewangan termasuk Wells Fargo dan JPMorgan Chase bagi memproses pembayaran untuk dua syarikat mata wang kripto melalui perjanjian dengan sebuah bank di Dominica.
Pendakwa raya turut mendakwa Capstone terlibat dalam skim penipuan yang menyasarkan mangsa dengan penyamar yang mengaku sebagai ejen Biro Penyiasatan Persekutuan sebelum wang diperoleh ditukar kepada mata wang kripto.
Pihak berkuasa menyita hampir AS$81 juta daripada akaun Capstone di Wells Fargo selain AS$2 juta daripada akaun JPMorgan.
Turut dirampas ialah kira kira AS$1.2 juta dalam bentuk token USDT yang diterbitkan Tether.
Tether mengesahkan ia merupakan pelanggan bank terbabit, namun menegaskan tidak mengetahui mengenai dakwaan salah laku Capstone.
Syarikat itu turut menjelaskan asetnya yang disimpan melalui institusi berkenaan adalah terhad.
Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat tidak mendakwa Tether atau syarikat lain terbabit melakukan sebarang kesalahan dalam kes berkenaan.
Wells Fargo dan JPMorgan pula enggan memberikan ulasan mengenai tindakan penyitaan tersebut.
Kes itu kini menjadi perhatian susulan peningkatan pengawasan pihak berkuasa Amerika Syarikat terhadap aliran dana melibatkan institusi kewangan tradisional dan industri mata wang kripto.
